Грецька податкова служба перевірить 40 000 підозрілих операцій з нерухомістю

В основному, це стосується операцій, які були здійснені готівкою.

Що сталося? Грецька податкова адміністрація розпочинає перевірку, щоб визначити походження €462 мільйонів, витрачених на придбання понад 40 000 об'єктів нерухомості готівкою.

Деталі: З моменту запуску онлайн-додатка myProperty в березні 2021 року до кінця серпня 2023 року було виявлено десятки тисяч покупок та продажів нерухомості, включаючи житло, земельні ділянки та комерційну нерухомість, які здійснювалися готівкою.

У разі виявлення ознак відмивання грошей, ці операції будуть передані компетентним органам, які борються з відмиванням коштів зі злочинної діяльності. Перевірки охоплюватимуть як покупців, так і продавців нерухомості. Незважаючи на те, що покупки здійснювалися виключно готівкою, будуть також розглянуті банківські рахунки, операції з кредитними картками, а також витрати на подорожі та інші витрати.

У разі виявлення будь-яких нестач, податкова служба вимагатиме надання пояснень та фактичного обґрунтування джерела коштів. В іншому випадку власників нерухомості попросять сплатити податок в розмірі 33% від необґрунтованих сум.

Контекст: Згідно із чинним законодавством Греції, приріст активів залишається неоподаткованим, поки платник податків не зможе довести їхнє фактичне джерело та законне оподаткування або звільнення від оподаткування. В інших випадках будь-яке збільшення активів, отримане з незаконних, необґрунтованих або невідомих джерел, вважається прибутком від підприємницької діяльності та обкладається податком в розмірі 33%.